El banco BNP Paribas, investigado por un escándalo de mil millones de dólares
Por Simon Fontvieille
La entidad bancaria francesa BNP Paribas, ha sido acusada de sacar ilegalmente 1.000 millones de dólares de Argentina entre 2001 y 2008, a través de un entramado de filiales radicado en paraísos fiscales. Una quincena de personas han sido imputadas por la justicia argentina, entre ellas cinco altos cargos de la entidad. Investigación.
La noticia saltó el pasado 22 de septiembre en Buenos Aires. Aunque pasó inadvertida en el país suramericano, se trata de todo un bombazo en los medios financieros, tanto en Francia como a nivel europeo. El presidente de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Luis María Bunge Campos, confirmaba ese día la imputación de 14 miembros de la filial argentina de BNP Paribas y la apertura de un proceso en el llamado caso de la oficina fantasma. Cinco altos cargos franceses de la entidad están implicados. La Justicia les acusa de, entre los años 2001 y 2008, « organizar o de formar parte de una asociación ilícita destinada al blanqueo de dinero de origen delictivo, con el agravante de ser una actividad habitual ».
