Detenido en Madrid el responsable de la mayor red de lavado de dinero del mundo

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Arthur Budovsky, fundador de Liberty Reserve, está considerado por la policía el máximo responsable de la mayor red internacional de lavado de dinero. La Fiscalía General de Manhattan acusa a la compañía de blanquear hasta 6 000 millones de dólares a través de 55 millones de transacciones ilegales para al menos un millón de usuarios de todo el mundo.

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Arthur Budovsky, fundador de Liberty Reserve, detenido la semana pasada en Madrid, está considerado por la policía el máximo responsable de la mayor red de lavado de dinero del mundo.

Cinco responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el pasado viernes en operativos llevados a cabo en Costa Rica, España y Nueva York, por el lavado de unos 6 000 millones de dólares, según un comunicado de la fiscalía federal de Manhattan.

La detención del fundador de esta empresa, Arthur Budovsky, fue llevada a cabo en el aeropuerto de Barajas, según han explicado las autoridades de Costa Rica. La investigación de este caso incluyó operativos policiales en un total de 17 países.

Se trata del « caso de lavado de dinero internacional más grande de la historia », según indicaron las autoridades estadounidenses, que explicaron que la compañía, con sede en Costa Rica, y que opera un popular sistema cambiario online fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por 6 000 millones de dólares a través de transacciones ilegales entre 2006 y 2013.