Palabra clave : blanqueo de capitales

La extraña pasión de Nicolas Sarkozy por los billetes de 500 euros

Por y
Nicolas Sarkozy, el 21 de marzo de 2019, en París. © Reuters Nicolas Sarkozy, el 21 de marzo de 2019, en París. © Reuters

En los último años, el ex presidente de la República ha retirado sistemáticamente de su cuenta dinero en efectivo, en especial billetes de 500 euros, según las informaciones de Mediapart. Esta práctica inusual fue descubierta por la policía y los magistrados al margen del caso de financiación libio.

Los 26 millones de euros regalados al clan Erdogan

Por y CRAIG SHAW (THE BLACK SEA)
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan. © Reuters El presidente turco Recep Tayyip Erdogan. © Reuters

Los documentos Malta Files revelan que la familia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan recibió 26,5 millones de euros de dos hombres de negocios relacionados con Ankara, Mübariz Mansimov y Sitki Ayan. Estos ofrecieron al clan Erdogan el petrolero Agdash, a través de un montaje offshore pasando por Malta y la isla de Man.

El sistema Mendes, una máquina de blanquear

Por , y MICHEL HENRY
Jorge Mendes, el agente más influyente del mundo. © Reuters Jorge Mendes, el agente más influyente del mundo. © Reuters

El célebre agente portugués Jorge Mendes ha puesto en marcha un montaje offshore de evasión fiscal de una envergadura inédita, en beneficio de siete estrellas del fútbol que él representa. Desde Cristiano Ronaldo al entrenador José Mourinho, pasando por Radamel Falcao. Este sistema les ha permitido esconder al fisco un total de 188 millones de euros de beneficios, a través de Irlanda, Suiza, las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. 

El banco BNP Paribas, investigado por un escándalo de mil millones de dólares

Por Simon Fontvieille
 © Reuters © Reuters

La entidad bancaria francesa BNP Paribas, ha sido acusada de sacar ilegalmente 1.000 millones de dólares de Argentina entre 2001 y 2008, a través de un entramado de filiales radicado en paraísos fiscales. Una quincena de personas han sido imputadas por la justicia argentina, entre ellas cinco altos cargos de la entidad. Investigación. 

«LuxLeaks»: los desafíos de un proceso judicial explosivo

Por
Antoine Deltour entrevistado por Bloomberg TV, en diciembre de 2014. © Bloomberg Antoine Deltour entrevistado por Bloomberg TV, en diciembre de 2014. © Bloomberg

El martes 26 de abril, dio comienzo en Luxemburgo el juicio contra los denunciantes y el periodista que desvelaron el escándalo Luxleaks. Tres franceses se sientan en el banquillo, acusados de robo de documentos, de divulgación de secretos comerciales y de violación del secreto profesional. Un proceso que comienza en el mismo momento en el que el país trata de cambiar su imagen y los lanzadores de alerta se sitúan en el centro de la opinión pública. 

El antiguo emir de Qatar, investigado por blanqueo

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Hamad bin Khalifa al-Thani, ex emir de Qatar, abdicó en 2013 en favor de su hijo Tamim. © Reuters Hamad bin Khalifa al-Thani, ex emir de Qatar, abdicó en 2013 en favor de su hijo Tamim. © Reuters

La fiscalía de París ha abierto una investigación sobre la sociedad French Properties Management, gestora de la fortuna del ex emir de Qatar Hamad al-Thani. Según nuestras informaciones, esta « family office » podría haber validado una operación de fraude fiscal. 

Rodrigo Rato, investigado por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes

Por y Tono Calleja Y Alicia Gutiérrez
Rodrigo Rato en el debut bursátil de Bankia.  © Flickr Rodrigo Rato en el debut bursátil de Bankia. © Flickr

El magistrado que instruye el caso Bankia en la Audiencia Nacional de Madrid tendrá que decidir si, tal y como han solicitado tres acusaciones, decreta el ingreso en prisión del exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente de FMI, Rodrigo Rato. El expresidente de Bankia es investigado por cinco delitos, entre los que la Fiscalía Anticorrupción identifica tres: contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Banco Madrid: el discreto banco de los discretos líos

Por y Santiago Carcar

El Banco de España ha intervenido el Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra, acusada de blanqueo de capitales. La entidad española, especializada en banca privada, fue uno de los bancos afectados por la gran estafa de Bernard Madoff en plena burbuja financiera.

José Sócrates, el lado oscuro de la política «moderna»

Por

No hay precedentes en la historia contemporánea de Portugal ni de Europa occidental : un ex primer ministro, acusado de corrupción, detenido y encarcelado. Este es el retrato de José Sócrates, un personaje controvertido.

La fortuna de los Carceller: del franquismo al banquillo

Por y Tono Calleja

Anticorrupción ha culminado su investigación sobre el patrimonio de la familia Carceller pidiendo 48 de cárcel para Demetrio Carceller Coll y 14 años para su hijo, propietarios entre otras empresas del Grupo Damm, por haber defraudado a Hacienda más de 72 millones de euros. Ambos son hijo y nieto del patriarca ya fallecido Demetrio Carceller Segura, exministro de Franco.

Escándalo HSBC: Habla Falciani, el testigo clave

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Hervé Falciani. © Reuters Hervé Falciani. © Reuters

Hervé Falciani ha vuelto a Francia después de pasar en España casi un año, seis meses de los cuales ha estado detenido. Mediapart ha tenido la ocasión de entrevistarse con él. Falciani revela que sus confesiones empiezan a dar sus frutos. Fiscales y jueces de Francia y España, y próximamente de Bélgica, rastrean en la lista de evasores fiscales que tiene en su poder.

Prisión incondicional para el extesorero del PP Luis Bárcenas

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El magistrado español Pablo Ruz asegura que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez atribuye al exsenador y a su mujer los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa procesal y blanqueo de capitales.

UBS : a la caza de las grandes fortunas

Por
tounoi à Lyon tounoi à Lyon

El banco UBS, investigado en Francia por blanqueo de capitales y fraude fiscal, también puso en marcha una división de captación de grandes fortunas en España. Paralelamente a su actuación en Francia, el banco creó un departamento llamado España internacional, dentro de la división Europa.