El exdelantero del Real Madrid, condenado este martes a 23 meses de cárcel y al pago de una multa de 18,8 millones de euros por fraude fiscal tras las revelaciones de Football Leaks, se ha podido beneficiar de una condena clemente gracias a un contrato de fecha falseada, elaborado por sus asesores.
Condenando a Jérôme Cahuzac con una pena de prisión modificable, contradiciendo la sentencia en primera instancia y las requisiciones de la Fiscalía, la Corte de Apelación de París ha ofrecido una escapatoria inesperada al exministro socialista: la posibilidad de evitar su entrada en prisión. En el extranjero, numerosos ejemplos demuestran que los delitos de cuello blanco se condenan con mucha más dureza.
Los responsables políticos se muestran indignados por el caso de los Paradise Papers. Todos prometen combatir el fraude fiscal. Sin embargo, diez años después del comienzo de la crisis financiera, todo sigue igual.
Los documentos Malta Files revelan que la familia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan recibió 26,5 millones de euros de dos hombres de negocios relacionados con Ankara, Mübariz Mansimov y Sitki Ayan. Estos ofrecieron al clan Erdogan el petrolero Agdash, a través de un montaje offshore pasando por Malta y la isla de Man.
¿Debemos seguir viendo la telenovela de “affaires” que arrollan la vida pública desde hace treinta años como si no pasara nada? En Rumanía, en Islandia o en Brasil, multitudes se manifiestan contra la corrupción de las clases dirigentes. En Francia, nada. Los ciudadanos también tienen la responsabilidad de reaccionar.
La entidad bancaria francesa BNP Paribas, ha sido acusada de sacar ilegalmente 1.000 millones de dólares de Argentina entre 2001 y 2008, a través de un entramado de filiales radicado en paraísos fiscales. Una quincena de personas han sido imputadas por la justicia argentina, entre ellas cinco altos cargos de la entidad. Investigación.
Cuando faltan tres semanas para que dé comienzo el juicio contra Jérôme Cahuzac, Mediapart publica el auto judicial que sienta al exministro de Hollande en el banquillo. Según se desprende del escrito, esta cuenta secreta suiza se nutría principalmente de fondos ilegales procedentes de laboratorios farmacéuticos.
La fiscalía de París ha abierto una investigación sobre la sociedad French Properties Management, gestora de la fortuna del ex emir de Qatar Hamad al-Thani. Según nuestras informaciones, esta « family office » podría haber validado una operación de fraude fiscal.
Cuarenta periodistas de investigación han reclamado al presidente de la Comisión Europea garantías para que todos los ciudadanos tengan acceso a los registros de las sociedades opacas radicadas en la Unión Europea, pero el exprimer ministro luxemburgués se ha inclinado a favor de algunos gobiernos, que se oponen a la medida.
Suiza se ha comprometido a intercambiar automáticamente información fiscal a partir de 2018. Con este proceso forzado y dirigido a acabar con el secreto bancario en el país helvético comienza una ingente labor que presenta numerosas incógnitas. Los banqueros suizos se preparan para un momento decisivo, por lo que estos días se multiplican las reuniones informales, aumenta la presión y las conferencias. Mediapart ha participado en una de ellas en Ginebra.
No hay precedentes en la historia contemporánea de Portugal ni de Europa occidental : un ex primer ministro, acusado de corrupción, detenido y encarcelado. Este es el retrato de José Sócrates, un personaje controvertido.
La isla anglonormanda, situada a apenas una hora y veinte minutos de Francia, ha logrado pingües beneficios gracias a la eliminación del impuesto de sociedades y al compromiso de mantener en secreto el nombre de los defraudadores que se esconden detrás de ese entramado empresarial conocido como “trust”. Se trata, no obstante, de un “éxito” a un precio demasiado elevado.
Hervé Falciani ha vuelto a Francia después de pasar en España casi un año, seis meses de los cuales ha estado detenido. Mediapart ha tenido la ocasión de entrevistarse con él. Falciani revela que sus confesiones empiezan a dar sus frutos. Fiscales y jueces de Francia y España, y próximamente de Bélgica, rastrean en la lista de evasores fiscales que tiene en su poder.
El magistrado español Pablo Ruz asegura que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez atribuye al exsenador y a su mujer los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa procesal y blanqueo de capitales.
El banco UBS, investigado en Francia por blanqueo de capitales y fraude fiscal, también puso en marcha una división de captación de grandes fortunas en España. Paralelamente a su actuación en Francia, el banco creó un departamento llamado España internacional, dentro de la división Europa.
Directeur de la publication : Edwy Plenel
Direction éditoriale : Stéphane Alliès et Carine Fouteau
Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS).
Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 24 octobre 2007.
Actionnaires directs et indirects : Société pour l’Indépendance de Mediapart, Fonds pour une Presse Libre, Association pour le droit de savoir
Rédaction et administration : 127 avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris
Courriel : contact@mediapart.fr
Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08
Propriétaire, éditeur, imprimeur : Société Editrice de Mediapart
Abonnement : pour toute information, question ou conseil, le service abonnés de Mediapart peut être contacté par courriel à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr ou par courrier à l'adresse : Service abonnés Mediapart, 11 place Charles de Gaulle 86000 Poitiers. Vous pouvez également adresser vos courriers à Société Editrice de Mediapart, 127 avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris.
