Palabra clave : fraude fiscal

Detenido en Madrid el responsable de la mayor red de lavado de dinero del mundo

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Arthur Budovsky, fundador de Liberty Reserve, está considerado por la policía el máximo responsable de la mayor red internacional de lavado de dinero. La Fiscalía General de Manhattan acusa a la compañía de blanquear hasta 6 000 millones de dólares a través de 55 millones de transacciones ilegales para al menos un millón de usuarios de todo el mundo.

Los europeos retrasan las decisiones sobre la evasión fiscal por falta de consenso

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A pesar de las últimas propuestas, los avances a nivel europeo para detener la evasión fiscal en los últimos tiempos han sido escasos. Los dirigentes europeos han trasladado las decisiones verdaderamente importantes a la próxima cumbre de diciembre. Cada año escapan de las cajas europeas 1.000 millones de euros por esta causa.

Caso Cahuzac: El gestor de fortuna que lo sabe todo

H. Dreyfus © dr H. Dreyfus © dr

Para gestionar su importante fortuna personal, parte de ella en forma de activos no declarados, Jérôme Cahuzac ha contado con la colaboración de un hombre de su confianza y Mediapart está en disposición de desvelar su identidad. El gestor de su fortuna es Hervé Dreyfus. Conoce todos los secretos financieros del actual ministro de Hacienda, tal y como hemos podido saber, a raiz de nuestra investigación sobre su cuenta en Suiza. Artículo original publicado el 11 de diciembre del 2012.

Un grupo de periodistas destapa a más de 70 Españoles con sociedades en paraísos fiscales

La coleccionista Carmen Thyssen-Bornemisza utiliza una sociedad en las Islas Cook para comerciar con obras de arte. «La opacidad es lo peor que puede suceder para que tengamos problemas económicos», asegura la periodista Mar Cabra. Por Ibon Buría, de infoLibre.

Cahuzac admite ante el juez que tenía una cuenta en Suiza

El exministro francés de Hacienda ha reconocido en su declaración judicial que tenía una cuenta en Suiza desde hace una veintena de años.

La cronología del caso Cahuzac

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El diario francés, socio de infoLibre, desveló que el ministro de Hacienda de Hollande mantuvo una cuenta en Suiza hasta 2010 y sin declararla al fisco. Cahuzac ha reiterado su inocencia y ha sentido el apoyo del Gobierno y de Hollande, hasta que la investigación judicial le ha cercado y le ha hecho caer.

Una prensa libre en una República

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Para Javier Valenzuela, editor de tintaLibre, la revista mensual de infoLibre, la dimisión del ministro de Hacienda francés Jérôme Cahuzac demuestra que la democracia francesa es más rápida que otras en la puesta en marcha de cortafuegos contra la corrupción y el mal gobierno. Y el affaire Cahuzac que mientras haya una prensa libre, no hay garantía de impunidad.

La cuenta suiza del ministro francés de Hacienda Jérôme Cahuzac

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Jérôme Cahuzac © Reuters Jérôme Cahuzac © Reuters

El ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac (Partido Socialista), que asegura que quiere hacer de la lucha contra el fraude y la optimización fiscal un eje prioritario de su acción de gobierno, ha tenido durante muchos años una cuenta bancaria no declarada en la Unión de Bancos Suizo (UBS) de Ginebra, según una investigación de Mediapart basada en numerosos testimonios y documentos que así lo corroboran. El propio Jérôme Cahuzac cerró dicha cuenta en 2010.