HSBC

El dinero oculto de Jean-Marie Le Pen en Suiza

France — Investigación

Según una investigación periodística de Mediapart, el presidente de honor del Frente Nacional ha sido el beneficiario de un fideicomiso (o 'trust') gestionado en Suiza por su mayordomo, tesorero de la sociedad financiera Cotelec. A nombre de ese 'trust', se ingresaron 2,2 millones en el banco HSBC que después se transfirieron a la Compañía Bancaria Helvética.

‘Caso HSBC’, lo que Hervé Falciani no había contado nunca

JUSTICE

Hervé Falciani, el extrabajador del banco HSBC que puso en manos de la justicia la lista de cientos de evasores fiscales, publica este jueves 16 de abril su autobiografía. Afirma no haber actuado solo a la hora de revelar este entramado que ha abierto la puerta a numerosas investigaciones penales en todo el mundo. Aquí algunos extractos de su libro.

Escándalo HSBC: Habla Falciani, el testigo clave

Economie — Entrevista

Hervé Falciani ha vuelto a Francia después de pasar en España casi un año, seis meses de los cuales ha estado detenido. Mediapart ha tenido la ocasión de entrevistarse con él. Falciani revela que sus confesiones empiezan a dar sus frutos. Fiscales y jueces de Francia y España, y próximamente de Bélgica, rastrean en la lista de evasores fiscales que tiene en su poder.