Palabra clave : Suiza

Los nuevos ‘intríngulis’ del caso Cahuzac

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El 19 de marzo de 2013, el día de la dimisión de Cahuzac. © Reuters El 19 de marzo de 2013, el día de la dimisión de Cahuzac. © Reuters

Cuando faltan tres semanas para que dé comienzo el juicio contra Jérôme Cahuzac, Mediapart publica el auto judicial que sienta al exministro de Hollande en el banquillo. Según se desprende del escrito, esta cuenta secreta suiza se nutría principalmente de fondos ilegales procedentes de laboratorios farmacéuticos.

El dinero oculto de Jean-Marie Le Pen en Suiza

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Jean-Marie Le Pen y Gérald Gérin en el congreso del FN en Tours, el 15 de enero de 2011. © Reuters Jean-Marie Le Pen y Gérald Gérin en el congreso del FN en Tours, el 15 de enero de 2011. © Reuters

Según una investigación periodística de Mediapart, el presidente de honor del Frente Nacional ha sido el beneficiario de un fideicomiso (o 'trust') gestionado en Suiza por su mayordomo, tesorero de la sociedad financiera Cotelec. A nombre de ese 'trust', se ingresaron 2,2 millones en el banco HSBC que después se transfirieron a la Compañía Bancaria Helvética.

Los banqueros suizos preparan su salto al vacío

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Suiza se ha comprometido a intercambiar automáticamente información fiscal a partir de 2018. Con este proceso forzado y dirigido a acabar con el secreto bancario en el país helvético comienza una ingente labor que presenta numerosas incógnitas. Los banqueros suizos se preparan para un momento decisivo, por lo que estos días se multiplican las reuniones informales, aumenta la presión y las conferencias. Mediapart ha participado en una de ellas en Ginebra.

Inditex se ve obligada en Suiza a doblar el sueldo a trabajadores españoles

Por y Ibon Uría

La empresa rectifica tras 48 horas de negociación y pagará a los españoles que construyen su nueva tienda en Zúrich según el convenio local. Inditex asegura que ha cumplido la ley en todo momento, aunque admite « diferencias salariales y de horas extraordinarias » respecto al convenio.

Escándalo HSBC: Habla Falciani, el testigo clave

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Hervé Falciani. © Reuters Hervé Falciani. © Reuters

Hervé Falciani ha vuelto a Francia después de pasar en España casi un año, seis meses de los cuales ha estado detenido. Mediapart ha tenido la ocasión de entrevistarse con él. Falciani revela que sus confesiones empiezan a dar sus frutos. Fiscales y jueces de Francia y España, y próximamente de Bélgica, rastrean en la lista de evasores fiscales que tiene en su poder.

UBS : a la caza de las grandes fortunas

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tounoi à Lyon tounoi à Lyon

El banco UBS, investigado en Francia por blanqueo de capitales y fraude fiscal, también puso en marcha una división de captación de grandes fortunas en España. Paralelamente a su actuación en Francia, el banco creó un departamento llamado España internacional, dentro de la división Europa.

Caso Cahuzac: El gestor de fortuna que lo sabe todo

H. Dreyfus © dr H. Dreyfus © dr

Para gestionar su importante fortuna personal, parte de ella en forma de activos no declarados, Jérôme Cahuzac ha contado con la colaboración de un hombre de su confianza y Mediapart está en disposición de desvelar su identidad. El gestor de su fortuna es Hervé Dreyfus. Conoce todos los secretos financieros del actual ministro de Hacienda, tal y como hemos podido saber, a raiz de nuestra investigación sobre su cuenta en Suiza. Artículo original publicado el 11 de diciembre del 2012.