“Nibar” y “Nichon”, dos mamas de los curiosos negocios de Thierry Gaubert y de su socio

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Fiestas suntuosas, automóviles de lujo y personal

El Sr. Couzi confirma que efectivamente poseía una cuenta en la Citibank de Miami: "Es una cuenta que he abierto en el 2001 o en el 2002. Abrí esta cuenta en toda legalidad en la Citibank de Bogotá. Es en efecto perfectamente legal en Colombia el abrir una cuenta US con chequera y tarjeta de crédito. Las transferencias que me enviaba Thierry Gaubert cada trimestre sirvieron exclusivamente al funcionamiento de Cactus." El Sr. Couzi aclara: "jamás he tenido ningún tipo de negocio con Thierry Gaubert, tanto en Francia como en Colombia."

La demeure colombienne de T. Gaubert © Mediapart La demeure colombienne de T. Gaubert © Mediapart

Dichas informaciones podrían aportar agua al molino de los jueces franceses encargados del caso Takieddine. En efecto, documentos incautados en los últimos meses revelan la apertura, en el 2001, año de la construcción de la finca de Thierry Gaubert, de una cuenta bancaria en las Bahamas bautizada... Cactus. Será a partir de esta cuenta, también disimulada al fisco, que el Sr. Gaubert retribuirá con regularidad al Sr. Couzi por sus diligencias en Colombia: mantenimiento de la mansión, gastos fijos, obras, impuestos... Hoy en día, según los últimos desarrollos de la investigación francesa, el saldo de la cuenta alcanzaría los 2,6 millones de dólares.

El 21 de septiembre pasado, durante su detención, Thierry Gaubert no se rindió ante la evidencia, manteniendo a propósito de esta estructura: "El trust se llama Cactus, pero esto no tiene nada que ver con la propiedad de Nilo (...). El trust ha sido creado a la iniciativa del banco Pictet." Entidad bancaria suiza que ya había elegido para disimular, en Ginebra, parte de su fortuna.

Los policías también descubrieron que el negociante de armas Ziad Takieddine había depositado en octubre del 2010 un monto de 100.000 dólares en esa cuenta. "No quería que figurase oficialmente en Francia, ya sea en una de mis cuentas bancarias, o en efectivo", reconocerá Gaubert a propósito de esa transferencia, durante su detención.

Durante su audición ante la policía, el 8 de septiembre pasado, Hélène Gaubert no dirá otra cosa acerca de los motivos de creación de esta cuenta en el paraíso fiscal de las Bahamas: "Thierry me había simplemente explicado que las Bahamas eran la mejor manera de esconderse y que jamás la policía y el fisco podrían volver a encontrar lo que había disimulado en las Bahamas."

En todo caso, el dinero negro que circuló entre los Sres. Couzi et Gaubert parece asegurarles una vida cómoda en Colombia. "Jean-Philippe Couzi siempre ha llevado un tren de vida muy elevado. En Colombia, organiza fiestas suntuosas, posee automóviles de lujo, tiene mucho personal a su servicio", había escrito Hélène Gaubert en su atestado del 2009.

Refutando enérgicamente el testimonio de Hélène Gaubert, el Sr. Couzi asevera: "jamás he puesto un pie en Suiza, ni en las Islas Vírgenes Británicas con la Sra. Gaubert". En cambio, puntualizó: "En Florida, sí. De vacaciones en casa de sus padres, en Palm Beach, en los años noventa, en una o dos ocasiones con Thierry Gaubert acompañado de Nicolás Sarkozy."

Sus relaciones con Thierry Gaubert le permitieron efectivamente al Sr. Couzi relacionarse con el primer círculo del futuro Presidente de la Republica. Otras fotografías descubiertas por los policías franceses lo muestran a menudo al lado de Nicolás Bazire, íntimo del jefe de estado y actual número dos del grupo LVMH, también imputado en el marco del caso Takieddine.

Jean-Philippe Couzi, le premier à gauche, à côté de Thierry Dassault ; De l'autre côté, Thierry Gaubert, est le premier à droite, à côté de Nicolas Bazire © dr Jean-Philippe Couzi, le premier à gauche, à côté de Thierry Dassault ; De l'autre côté, Thierry Gaubert, est le premier à droite, à côté de Nicolas Bazire © dr

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Hemos estado en Colombia del jueves 24 al martes 29 de noviembre. Nuestra investigación se llevó a cabo en Bogotá, la capital del país, así como en el pequeño pueblo de Nilo (señalado más abajo por la pequeña figura roja) donde Thierry Gaubert hizo construir su palacio escondido.