Société écran et compte en Suisse pour un ministre algérien
Abdesselam Bouchouareb, ministre algérien de l'industrie, a créé en 2015, via une société luxembourgeoise, une coquille offshore pour gérer un compte en Suisse provisionné de 700 000 euros. Mossack Fonseca s'est inquiété des risques liés à cette « personne exposée politiquement (PEP) ». Explications.
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Parmi les nombreuses personnalités mises en cause dans le scandale des « Panama Papers » se trouve l’un des poids lourds du gouvernement algérien. Abdesselam Bouchouareb, ministre de l’industrie et des mines, a eu recours aux services de la firme panaméenne Mossack Fonseca pour créer en avril 2015 une société offshore, la Royal Arrival Corp. Un an après son entrée au gouvernement, et alors que la loi algérienne interdit la possession à l'étranger d’avoirs monétaires issus d’une activité en Algérie, il apparaît que le ministre a voulu protéger derrière un rideau bien opaque la possession d’un compte en Suisse. Ce compte qui abrite 700 000 euros avait précédemment été logé au Luxembourg puis transféré à Genève, dans la filiale suisse de la National Bank of Abu Dhabi (NBAD Private Bank).
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