« Congo hold-up » : le blanchiment passait par Paris
La filiale française de la BGFI a fait transiter, en tant que banque correspondante, des dizaines de millions de dollars de transactions suspectes liées aux affaires de corruption et de détournements de fonds publics révélées par les enquêtes « Congo Hold-up ».
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EnEn février 2016, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, a réussi l’exploit de virer 500 000 dollars en Belgique à une société qui n’a pas d’existence officielle, comme l’a montré l’une de nos enquêtes « Congo Hold-up ».
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