À Sofia, une table ronde a réuni des magistrats européens chargés des questions de corruption, dont la star du parquet espagnol José Grinda. Il a chapeauté une vaste enquête sur l’un des plus puissants groupes mafieux de Saint-Pétersbourg qui collaborait avec des proches de Poutine. Ce qui lui vaut aujourd’hui menaces et pressions.
Le cas de José Socrates, ancien premier ministre socialiste responsable de la faillite du pays en 2011 et désormais accusé officiellement d'avoir encaissé 24 millions d'euros de pots-de-vin, passionne le Portugal. Il devrait intéresser tous ceux qui, en Europe, pensent que la corruption ronge les régimes démocratiques.
Découvrant tardivement l’ampleur du scandale qui secoue Airbus, Paris et Berlin sont décidés à faire front commun pour sauver le groupe aéronautique. Tous cherchent à mettre en place au plus vite une transaction négociée avec les justices française et britannique.
Au fil des enquêtes judiciaires française et britannique, tout un passé ressurgit que le groupe aéronautique aurait voulu oublier. Il fait émerger un système de corruption parfaitement toléré par les plus hauts dirigeants d’Airbus. La partie obscure de ses succès commerciaux.
Mediapart et Der Spiegel révèlent comment Thomas Enders s'est impliqué dans la création d'une caisse noire qui aurait servi à distribuer des pots-de-vin pour vendre des Eurofighter à l'Autriche. Poursuivi dans ce dossier, le PDG d'Airbus a aussi commandé des enquêtes internes calibrées pour ne rien trouver.
Catherine Degoul, au cœur de l’affaire de corruption du Kazakhgate sous la présidence Sarkozy, a été perquisitionnée et interrogée par la juge d’instruction au sujet d’un nouveau versement suspect.
L’enquête de Public Eye et de Mediapart sur les coulisses d’un contrat pétrolier au Congo-Brazzaville provoque des remous. Gunvor a dû reconnaître sa mise examen par la justice suisse. Selon nos informations, ses bureaux à Dubaï ont été perquisitionnés et la procédure contre un ancien employé suspendue.
Comment décrocher un marché pétrolier en République du Congo? Avec quels intermédiaires, rémunérés combien, et selon quels types de schémas corruptifs? L’ONG suisse Public Eye et Mediapart ont enquêté sur les manœuvres du géant Gunvor, qui a décroché en 2012 un énorme deal pétrolier à Brazzaville. Plongée inédite dans le négoce des matières premières.
Dmitri Rybolovlev a de puissants relais sur le Rocher. Des textos exhumés du téléphone de son avocate montrent qu’en 2015, il a supervisé en coulisses l’enquête ouverte à Monaco contre son ancien marchand d’art Yves Bouvier. Le milliardaire russe transmettait ses desiderata au patron de la police judiciaire.
Alors que les pouvoirs publics découvrent avec retard la gigantesque affaire de corruption qui menace Airbus, de nombreuses questions se posent sur le rôle et les méthodes de John Harrison, directeur juridique du groupe aéronautique dans le dossier. D’autant qu'il a un précédent : il était directeur juridique chez Technip, ébranlé lui aussi par les affaires et passé sous contrôle américain depuis six mois.
L'enquête judiciaire franco-britannique pour corruption visant Airbus porte sur des centaines de millions d'euros de commissions occultes présumées. Révélations sur un système qui a prospéré pendant quinze ans, et qui menace aujourd'hui les plus hauts dirigeants du groupe aéronautique européen.
À la suite de nos révélations issues des Football Leaks, l'attaquant colombien de l'AS Monaco a dû payer 8,2 millions d'euros au fisc espagnol pour éteindre les poursuites engagées contre lui pour fraude fiscale. Il a par ailleurs impliqué l'agent Jorge Mendes, l'architecte du montage.
Selon nos informations, une valise contenant 5 millions d'euros en liquide a été livrée à Paris en 2011 dans le cadre du Kazakhgate, sur fond de vente d'hélicoptères, de corruption et de manœuvres orchestrées par des proches de l'ex-président Sarkozy. Cela renforce l'hypothèse de rétrocommissions dont auraient profité des hommes de l’Élysée.
Le poids lourd de l'assurance a économisé en huit ans 28 millions d'euros d'impôts grâce à des montages offshore à Malte. En huit ans, ses filiales maltaises ont engrangé 97 millions d'euros de profits.
Cristiano Ronaldo menace de quitter l'Espagne si la justice l'embête de trop. Il explique qu'il a agi en toute bonne foi, et qu'il pensait que son montage fiscal était autorisé, l'administration fiscale anglaise n'ayant rien trouvé à y redire quand il jouait à Manchester. Mais selon de nouveaux documents issus des Football Leaks, le joueur portugais ment sur toute la ligne.
Le procureur Manuel Moix possède le quart d'une société offshore domiciliée au Panama. Également mis en cause pour obstruction à la justice, il a présenté sa démission le 1er juin, à la suite des révélations d'infoLibre, le partenaire espagnol de Mediapart.
